际华集团: 际华集团2021年第二次临时股东大会法律意见书

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致:际华集团股份有限公司
                     北京市嘉源律师事务所
                  关于际华集团股份有限公司
                                                       嘉源(2021)-04-540
敬启者:
  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、中国证券监督管理委员会公布的《上
市公司股东大会规矩》等法令、行政法规、部
                       
门规章、规范性文件和《际华集团股份有限公司章程》
的规矩,北京市嘉源律师事务所作为际华集团股份有限公司
的常年法令顾问,指使本所律师到会公司 2021 年第2次临
时股东大会,并依法出具本法令定见书。
  为出具本法令定见书,本所律师审理了公司供给的以下文件,包含但不限于:
       份有限公司关于举办 2021 年第2次暂时股东大会的告诉》;
  本所律师依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,对本次
股东大会的招集、举办及公司供给的文件进行了核对验证并到会了本次股东大会,
现出具法令定见如下:
一、 本次股东大会的招集、举办程序
     议经过关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的方案。抉择载明
     该方案需要提交公司股东大会审议,股东大会将择期举办。
     所网站做出布告。布告载明晰本次股东大会的日期、地址、提交会议
     审议的事项、到会会议股东的挂号方法、联系人等。
     朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层举办。
     为 2021 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
     经过互联网投票渠道的投票时刻为 2021 年 9 月 30 日 9:15-15:00。
  本所以为,本次股东大会的招集、会议告诉的宣布以及会议的举办程序均符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩。
二、 本次股东大会到会会议人员资历与招集人资历
     或其他有用证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证等进行了
     验证。
     证其身份。
     延聘的律师。
  本所以为,到会本次股东大会的会议人员资历以及招集人资历契合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩。
三、 本次股东大会的表决程序与表决成果
    与网络投票相结合的方法来进行表决。
    明的事项进行了表决,由公司股东代表、监事及律师清点表决状况及
    监票。
    投票完毕后,上证所信息网络有限公司向公司供给了网络投票权总数
    和统计数。
    (1) 关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的方案。
    络投票的表决成果。
  本所以为,本次股东大会表决程序及表决成果契合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩,经过的抉择合法有用。
  四、定论定见
  综上所述,本所以为:本次股东大会的招集和举办程序、到会会议的股东或
股东代理人的资历及表决程序契合法令和法规和《公司章程》的规矩。本次股东大
会经过的抉择合法有用。
  本法令定见书正本一式二份。

  北京市嘉源律师事务所          法定代表人:颜     羽
                      经 办 律 师 :刘 静
                              钟云长

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